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POLITICA AML

LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO

Antiriciclaggio - Politica AML

Fidulink.com è i suoi operatori attribuisce la massima importanza alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sia al suo interno che nell'ambito dei progetti e altre creazione di imprese che sostiene.

Fidulink.com si impegna ad esercitare la propria professione con assoluta obiettività, onestà e imparzialità, garantendo il primato degli interessi dell'azienda, dei clienti e dell'integrità del mercato. Questo impegno al rispetto di rigorosi standard deontologici ed etici non ha solo lo scopo di garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nelle diverse giurisdizioni in cui opera Fidulink.com, ma anche di guadagnare e mantenere nel lungo periodo la fiducia dei suoi clienti, azionisti, dipendenti e partner.

 

La Carta deontologica e deontologica di Fidulink.com (la "Carta") non ha lo scopo di elencare in modo esaustivo e dettagliato tutte le regole di buona condotta che regolano le sue attività e quelle dei suoi dipendenti nei vari paesi in cui opera Fidulink.com. Piuttosto, il suo obiettivo è stabilire alcuni principi guida e regole volte a garantire che i suoi dipendenti abbiano una visione comune degli standard etici specifici di Fidulink.com e che esercitino la loro professione nel rispetto di tali standard. Mira a rafforzare la credibilità interna ed esterna della professionalità dei dipendenti di Fidulink.com.

Tutti i dipendenti di Fidulink.com (compresi quelli che lavorano nell'ambito di un programma di distacco o distacco) sono tenuti ad applicare le regole e le procedure della presente Carta scrupolosamente e senza alcuna pressione nell'adempimento quotidiano dei propri doveri, con piena responsabilità, onestà e diligenza.

Riciclaggio di denaro / finanziamento del terrorismo

Data la natura delle attività di Fidulink.com, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo comportano rischi specifici e significativi dal punto di vista legale e per il mantenimento della sua reputazione. Il rispetto delle leggi e dei regolamenti antiriciclaggio in vigore nei paesi in cui opera Fidulink.com è della massima importanza. Pertanto Fidulink.com ha sviluppato un programma che include:

  • appropriate procedure e controlli interni (misure di dovuta diligenza);
  • un programma di formazione per assumere personale e continuamente.

Misure di vigilanza:

La conoscenza del cliente (KYC - Know Your Client) implica obblighi di identificazione e verifica dell'identità del cliente nonché, se necessario, i poteri delle persone che agiscono per conto di quest'ultimo, al fine di acquisire la certezza di trattare con un cliente legittimo e legale:

  • Nel caso di una persona fisica: mediante la presentazione di un documento ufficiale valido comprendente la sua fotografia. Le informazioni da tenere in considerazione e conservare sono il nome / i - incluso il cognome da nubile per le donne sposate, i nomi, la data e il luogo di nascita della persona (nazionalità), nonché la natura, la data e il luogo di rilascio e la data di validità del documento e il nome e la qualità dell'autorità o della persona che ha rilasciato il documento e, ove applicabile, lo ha autenticato;
  • Nel caso di una persona giuridica, mediante comunicazione dell'originale o della copia di qualsiasi atto o estratto del registro ufficiale datato meno di tre mesi, annotando il nome, la forma giuridica, l'indirizzo della sede legale identità sociale e identità dei partner e dei leader sociali citati.

Inoltre, sono richieste anche le seguenti informazioni:

  • indirizzo completo
  • numeri di telefono e / o GSM
  • e-mail (s)
  • occupazione (s)
  • Identità completa del/i direttore/i
  • Identità completa dell'azionista (i) 
  • Identità del/i beneficiario/i economico/i 

Oltre ai seguenti documenti:

    • Copia del passaporto certificato
    • La prova di indirizzo certificata conferma
    • Lettera di referenza bancaria o contabile
    • Eventualmente un secondo documento di riconoscimento (documento d'identità, patente
      guida, permesso di soggiorno).
    • Business Plan
    • Modello di business

Questo elenco non è esaustivo e altre informazioni possono essere prese in considerazione, a seconda delle circostanze.

Fidulink.com si aspetta che i suoi clienti forniscano informazioni corrette e aggiornate e li informino il più rapidamente possibile di eventuali cambiamenti che potrebbero verificarsi.

Misure da applicare in caso di dubbio:

In caso di sospetto di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, o in caso di dubbio sulla veridicità o pertinenza dei dati identificativi ottenuti, Fidulink.com si impegna:

    • Non entrare in una relazione d'affari o effettuare alcuna transazione
    • Porre fine al rapporto d'affari, senza bisogno di giustificazione

 

Dal 01/10/2021 il processo di verifica inizialmente previsto per ogni creazione di società o società controllate offrirà ai propri utenti una verifica elettronica gratuita e obbligatoria per l'amministratore (i) e l'azionista (i). I processi di controllo AML e KYC utilizzano la soluzione IDST (www.idst-world.com). 

 

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